协助犯罪分子转移诈骗资金 芷江三男子获刑

近日，芷江侗族自治人民法院公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人杨某星、刘某和黄某三人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均被判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。对被告人杨某星的违法所得八百元、被告人刘某的违法所得二千元、被告人黄某的违法所得二千元予以追缴。

庭审现场

 2024年3月的一天，男子杨某鸿（另案处理）告知被告人杨某星，提供自己的银行卡用于收款和取现可获得一定好处费，且介绍他人提供银行卡收取款也可获得好处费。杨某星因胆怯便找到被告人刘某，询问刘某是否愿意提供银行卡号赚取好处费。刘某因心存顾虑便找到被告人黄某，黄某在得知有好处费后当即同意提供自己的银行卡号用于收取款。不久，黄某将自己的银行卡号给了刘某，刘某将卡号给了杨某星，杨某星再将银行卡号给了杨某鸿。

 同年3月7日，黄某提供的银行卡收到诈骗资金20500.2元，后黄某根据刘某和黄某的指示从卡中取现20500元，刘某、黄某、杨某星分别从中获得好处费。次日，黄某的银行卡又收到诈骗资金20000元，刘某、黄某各获利2000元、杨某星获利800元。案发后，杨某星、刘某和黄某到公安机关投案，并退缴了各自的违法所得。

法院审理认为，被告人杨某星、刘某、黄某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨某星、刘某、黄某均起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。鉴于三被告人主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，又已退缴违法所得，犯罪情节较轻，有悔罪表现。综上，遂作出上述判决。

法官说法：银行卡、手机卡、微信和支付宝等与个人信息绑定的账户，一律不得出卖、出租、出借，更不能为赚取所谓的“佣金”而协助犯罪分子从事转账、取现等行为，一旦构成犯罪，必将被追究法律责任，得不偿失。