近日，韶山市人民法院开庭审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。三名被告人受诈骗分子利益诱惑，明知涉案资金系犯罪所得仍帮助转移，最终受到法律惩处。法院在此提醒广大群众，切勿因蝇头小利触碰法律红线，沦为违法犯罪的“帮凶”。
案情回顾
2025年6月，黄某得知李某1从事黑灰产行业赚钱，两人商定一同做“滴滴现金”。李某1再邀请李某2入伙。三人共计投入22万元，并约定获利按比例分配。后黄某介绍谭某（已判决）作为取钱的车手，谭某再招募黎某（已判决）一起实施犯罪。黄某借给谭某5000元用于租车。李某1、李某2向谭某提供摄像头、工作机等犯罪工具，李某1将李某2拉进“飞机”APP群，将22万元换成U币进行担保接单，并把谭某微信推给李某2，由李某2对接谭某实施犯罪。
2025年6月7日，李某1在“飞机”群接到22万元单子，交由李某2派单给谭某。谭某伙同黎某驾车从江西前往湘潭，在昭山服务区内取走装有被害人赵某被骗现金22万元的黄色盒子，将款项交给李某2后转交李某。
同年6月9日，谭某再次伙同黎某前往湘潭取现被骗资金10万元时，在昭山服务区被民警当场抓获。
经查，李某1非法获利3000元，李某2非法获利2000余元，黄某非法获利600元。李某1于2025年10月14日接公安机关电话后主动向韶山市公安局投案；李某2在李某劝说下当晚投案；2026年2月11日黄某主动向当地公安机关投案。到案后，李某1赔偿被害人12万元、李某2赔偿3万元、黄某赔偿5000元，李某1和李某2获得被害人谅解。
法院审理后认为，被告人李某1、李某2、黄某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考虑其犯罪以后自动投案，到案后坦白罪行、自愿认罪认罚、积极退赔被害人损失等情节，法院依法作出判决：一、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；二、被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人李某1退缴的违法所得3000元、李某2退缴的违法所得2000元、黄某退缴的违法所得600元，上缴国库。
法官提醒
近年来，电信网络诈骗犯罪层出不穷，严重威胁人民群众财产安全与合法权益。掩饰、隐瞒犯罪所得罪既是司法实践中案件数量最大的洗钱类犯罪，也是与电信网络诈骗、网络赌博密切关联的下游犯罪，是上游犯罪分子转移赃款、逃避司法追查的关键环节。
现实中，一些不法分子以“轻松获利”“高额佣金”为诱饵，诱骗他人出租、出借银行卡及支付账户，或招募人员帮助取现、转移犯罪所得。看似简单的“借卡”“跑腿”行为，实则已成为违法犯罪链条中的关键一环，每一次资金流转都可能让无辜群众的血汗钱化为乌有，也大幅增加了追赃挽损的难度。
在此郑重提醒：广大群众务必提高防骗意识，谨慎对待陌生交易，警惕“解冻提现”“理财神课”“高额返利”等常见诈骗套路，不轻易转账汇款，守护好自身财产安全；同时要严守法律底线，切勿为了所谓好处费，买卖、出租、出借银行卡、电话卡、支付账户等，更不能协助犯罪分子转移犯罪所得，否则极易涉嫌违法犯罪，沦为不法分子的帮凶，付出沉重代价。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
