近日，津市市人民法院依法公开宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人陈某、丁某某因使用U币交易帮助诈骗团伙转移赃款被判刑，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，与前罪合并执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人丁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
经法院依法查明，2023年12月至2024年10月，被告人陈某为牟取非法利益，明知他人利用USDT虚拟币（以下简称U币）转移犯罪所得，仍使用“telegram”（俗称“飞机”）软件与“盛夏”、“圣柏纳国际”（身份不明）等人勾连，以现金兑换U币的交易方式在各地收取犯罪资金。陈某于2024年9月下旬与被告人丁某某等人合资以出售U币收取现金的交易方式，帮助他人转移犯罪所得。陈某一方以低买高卖收取现金的方式与他人交易U币，平均每个U币赚取人民币0.02元（以下均为人民币）至0.3元不等的差价。2024年9月19日至21日期间，陈某分别安排刘某某（另案处理）、丁某某前往交易地点收取两笔他人电信诈骗犯罪所得现金共计1 196 500元后转移。
法院认为，被告人陈某、丁某某明知是犯罪所得仍伙同他人予以转换并转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某、丁某某系共同犯罪，均系从犯，依法从轻、减轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，法院遂作出如上判决。宣判后，二被告人当庭表示认罪悔罪。
法官提醒：随着移动互联网和电子支付的快速发展，犯罪分子的洗钱手段也不断翻新，利用虚拟货币跨境、匿名等特点洗钱已成为一种新型犯罪形式。然而，虚拟货币并非“法外之地”，交易记录同样可以追溯。任何为牟取非法利益而向犯罪活动提供资金转移、支付结算等帮助行为，都将受到法律的严厉制裁。广大群众应增强法律意识，在保护好自己“钱袋子”的基础上，不随意出租、出售自己的银行卡、支付账户或帮助他人进行不明资金交易，远离洗钱犯罪陷阱。
该案判决有力打击电信网络诈骗犯罪链条，彰显司法机关严厉打击各类电信网络诈骗及相关犯罪活动、全力维护人民群众财产安全的坚定决心。津市法院将持续保持从严打击态势，对电信网络诈骗及其关联犯罪依法从严惩处，切实维护人民群众的财产安全。
